8 (495) 795-40-10
г. Москва, Пресненская набережная, 12
ММДЦ «Москва-Сити», башня «Федерация-Восток»

Меню

 

Подключение к сервису Контур.Призма

В нашем сервисном центре можно быстро и просто подключить сервис Контур.Призма. Процесс занимает  — 1 день. Контур.Призма - удобный сервис автоматически проверяет клиентов и транзакции на признаки обналичивания (автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ). Настраивает оценку клиентов по критериям риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты. Отправляйте заявку на подключение прямо на сайте, менеджер свяжется с вами и подберет подходящий тариф или по телефону +7 (495) 795-40-10.

    

Основные преимущества Контур.Призма

  • Проведение идентификации клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Положением Банка России от 12 декабря 2014 г. № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и Положением Банка России от 15.10.2015 № 449-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • Определение бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц. 
  • Выявление критериев, влияющих на уровень риска клиента в соответствии с требованиями документов Банка России и внутренних документов организации, в том числе, положением № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
  • Проверка клиентов, их владельцев и представителей на нахождение в специальных перечнях (публичных должностных лиц, международных санкций и других).
  • Проверка физических лиц на нахождение в специальных перечнях (публичных должностных лиц, международных санкций и других). 
  • Загрузка собственных перечней и проверка по ним.
  • Создание индивидуальных правил проверки для различающихся категорий клиентов. Настройка рисковых критериев: порога срабатывания и веса в итоговой оценке. 
  • Возможность сохранить отчет в формате docx. 
  • Выявление фактов ведения реальной хозяйственной деятельности. 
  • Возможность получить выписку ЕГРЮЛ\ЕГРИП.
  • Возможность проверить паспорт по списку недействительных российских паспортов МВД РФ. 
  • Возможность массовой проверки юридических лиц и ИП.
  • Дополнительная информация для субъектов Положения 639-П.

            

Где купить сервис Контур.Призма?

Московский сервисный центр АО «ПФ «СКБ Контур» №1308 - ООО «Системы Автоматизации Бизнеса»

г. Москва, Пресненская наб. 12, ММДЦ «Москва-Сити» башня «Федерация-Восток»этаж 25, офис B

Ближайшая станция метро - м. Деловой центр, Международная

МО, г. Щёлково, площадь Ленина д. 8, этаж 3, офис 92

График работы: Пн. — Пт.: 09:00 — 18:00

      

По телефону                              По электронной почте

в Москве                                                        по всей России

+7 (495) 795-40-10                      info@sbm-msk.ru