8 (495) 795-40-10
г. Москва, Пресненская набережная, 12
ММДЦ «Москва-Сити», башня «Федерация-Восток»

Меню

 

Контур.Призма: санкционный комплаенс

В нашем сервисном центре можно быстро и просто подключить сервис Контур.Призма по тарифному плану «Санкционный» который позволяет проверить юридические и физические лица на предмет нахождения в санкционных списках. 

Призма позволит Вам моментально проверить компанию на предмет нахождения в мировых санкционных списках. Сервис организует глобальную проверку более чем в 30 странах мира, включая основные: США, ЕС, Великобритания, Швейцария и других. Более 300 санкционных программ и абсолютное покрытие по правилу 50% в России.

Проверка по санкционным спискам поможет Вам избежать вторичных санкций, штрафов, а также потерю репутации и деловых партнеров.

Тарифный план подойдет для компаний с иностранным участием, резидентам других государств, всем организациям, которые работают с иностранной валютой и российским компаниям, у которых есть филиалы в США и странах ЕС. Отправляйте заявку на подключение сервиса прямо на сайте. Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут и подберет подходящий тариф для вашей компании.

Попробовать бесплатно

Санкционный Премиум
Только проверка по Санкциям 115-ФЗ и проверка по Санкциям
176 000 ₽ за год 254 000 ₽ за год
Дополнительное рабочее место + 30 000 ₽ Дополнительное рабочее место + 39 600 ₽
  • API-лицензия + зависит от количества ИНН
  • Выгрузка в XML + 715 000 рублей ₽

Подключим к сервису Контур.Призма за 1 час!

Оплата: Банковские карты, терминалы, электронные деньги, в интернет-банке для ЮЛ, банковский перевод.

  

 Нажмите, чтобы познакомиться с тарифом "Санкционный"

      

Как проверить компанию в санкционных списках?

При покупке тарифа «Санкционный» вам будет доступно два раздела: «Проверка списка клиентов» и «Глобальные списки юридических и физических лиц». 

Проверка списка клиентов – это массовая проверка файла с указанным ИНН организаций, до 3 000 записей. Вы сможете загрузить целый список контрагентов, система автоматически всех проверит и выдаст готовый результат по санкционным спискам, что поможет значительно сэкономить время.  

Важно отметить, что наш сервис независим от санкционных рисков и доступен круглосуточно в то время, как большинство сервисов для проверок были заблокированы на территории Российской Федерации. 

В строку поиска раздела «Глобальные списки» вводим название, ИНН или ОГРН компании. Поиск выдаст все санкционные списки, в которые включена компания, страну и адрес регистрации, дату включения и исключения из списка, а также информацию о видах санкций. Иностранные организации для проверки необходимо вводить латиницей. 

Отчет о результате доступен к скачиванию в формате Exel на двух языках: русском и английском. В нем вы увидите наименование организаций, идентификационные данные ИНН и ОГРН, а также столбцы по доступным критериям проверки («первичные санкции», «правило 50», «предположительная связь»). 

«Правило 50» означает, что если владелец компании с долей владения 50 или более процентов попал под санкции, то и проверяемая компания попадает в список санкций и все ограничения на нее также распространяются. Наличие проверки по правилу 50 – уникальное преимущество, которого нет у сервисов-конкурентов. 

Предположительная связь – это совокупная доля владения санкционными лицами. Учредителем компании может являться не только юридическое лицо, но и физическое, которое необходимо идентифицировать. Для проверки физического лица перейдите во вкладку «Проверка физлиц» и введите запрос в строке поиска. Отчет доступен для скачивания в формате Word на русском и английском языках. 

В случае, если компания попала в список санкций, сотрудничество с ней должно быть полностью прекращено. Количество санкционных списков, по которым осуществляется проверка, обновляется ежедневно, на данный момент их 280. 

Из каких источников сервис получает сведения?

Из первоисточников сервис напрямую загружает данные санкционных списков. В перечне содержится информация более чем о 40 тысячах физлиц и юрлиц. Мы следим за расширением количества источников и постоянно их пополняем:

  • США (OFAC, BISN, BIS, DDTC, DOJ, BEBA, CAATSA Section 231(e));
  • Великобритания (HM Treasury Consolidated list, HM Treasury Investment Ban, PLOT);
  • Евросоюз (EU Consolidated List, EU Air Safety List);
  • ООН (UN);
  • Швейцария (SECO);
  • Канада (SEMA);
  • Австралия (DFAT);
  • Китай (PBC);
  • Япония (MOF, JMETI);
  • Гонконг (HKMA);
  • Сингапур (MAS);
  • ЮАР (FIC TFS);
  • ОАЭ (UAE IEC, UAE UN);
  • Ливан (LBISF);
  • Украина (МЭРТ);
  • Бельгия (UN, EU, FOJ);
  • Гибралтар (GFIU);
  • Германия (DBB);
  • Джерси (JFSC);
  • Испания (SMFA);
  • Латвия (LVSCS);
  • Люксембург (CSSF);
  • Мальта (MFSA);
  • Монако (SICCFIN);
  • Нидерланды (NNTS);
  • Франция (MINEFI);
  • Казахстан (KFM);
  • Грузия (GEGOV);
  • Азербайджан (AZFMS);
  • Израиль (IMOD);
  • Тайвань (TWMOJ).

Так как в Призму загружены все ключевые и дополнительные санкционные списки, вы можете проверить компанию из любой страны. Если на организацию распространяются санкционные ограничения, сервис предупредит вас об этом.       

Где купить санкционный комплаенс?

Московский сервисный центр АО «ПФ «СКБ Контур» №1308 - ООО «Системы Автоматизации Бизнеса»

г. Москва, Пресненская набережная 12, ММДЦ «Москва — Сити», башня «Федерация», этаж 25, офис B

Ближайшая станция метро — м. Деловой центр, Международная

г. Щелково, ул. Талсинская 11А, БЦ «Сатурн», этаж 2, офис 206

Свяжитесь с нами:    

По телефону                              По электронной почте

в Москве                                                        по всей России

+7 (495) 795-40-10                      info@sbm-msk.ru 

  

Наведите камеру с телефона чтобы открыть страницу инстаграм Мы в Вконтакте - присоединяйтесь!  

 Дорогие друзья, у нас есть аккаунт в популярной соцсети Вконтакте! 

 Новости, акции, обсуждения самых разных вопросов, обмен опытом, и конечно,  общение с Вами.