Подключение к сервису Контур.Призма

В нашем сервисном центре можно быстро и просто подключить сервис Контур.Призма – автоматизированный сервис для проверки клиентов и транзакций по 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» на признаки обналичивания. Настраивает оценку клиентов по критериям риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.  

Вам не нужно тратить время, чтобы реагировать на новые требования. Разработчики оперативно обновляют сервис, а аналитики отслеживают все нововведения в этих и других нормативных актах. Отправляйте заявку на подключение сервиса прямо на сайте. Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут и подберет подходящий тариф для вашей компании. 

Попробовать бесплатно

Подключим к сервису Контур.Призма за 1 час!

Оплата: Банковские карты, терминалы, электронные деньги, в интернет-банке для ЮЛ, банковский перевод.

 Нажмите, чтобы познакомиться с сервисом Контур.Призма

Как работает сервис Контур.Призма?

Сервис Контур.Призма – это оценка комплаенс-рисков для всех субъектов по 115-ФЗ. Для поиска юридического лица на вкладке «Юридические лица» введем номер ИНН или ОГРН в строку поиска. Поиск осуществляется по нескольким предварительно настроенным пунктам проверки. 

Далее выбираем раздел 115-ФЗ. На открывшейся странице с данными организации вы увидите краткое резюме проверки: 

• Результат идентификации по 115-ФЗ;
• Сверки с перечнями по внутренним правилам;  
• Факты хозяйственной деятельности. 

Каждый из блоков резюме позволяет перейти в соответствующий раздел результатов проверки. 

Переходим к результатам идентификации по 115-ФЗ. Здесь можно посмотреть: 

• Подробную информацию об организации; 
• Регистрационные данные; 
• Сведения об органах юридического лица;
• Сведения о финансовом положении. 

Переходим в результаты сверки с перечнями. Здесь вы увидите совпадение с четырьмя списками проверки из 15 доступных. Посмотреть все списки, по которым велась проверка можно с помощью соответствующей кнопки. 

Далее переходим к результатам проверки по выбранной модели. Вы увидите, что сработавшие критерии указывают на средний уровень риска. Если уровень высокий, то принимать такого клиента на обслуживание также крайне рискованно. Найденные факты хозяйственной деятельности можно посмотреть в соответствующем блоке. 

Сервис позволяет настроить наблюдение за изменениями в регистрационных данных организации. Включив эту функцию, вы получите письмо, если у наблюдаемой компании изменится статус руководителя и учредителя, наименование, адрес или КПП. Все клиенты, поставленные на наблюдение, сохраняются в разделе «Мои клиенты». Сюда же можно загрузить список до 3 000 организаций, за которыми вы хотите наблюдать. 

Перейдем к настройке моделей для проверки юридических лиц. Каждый из более 60 критериев вы можете настроить под себя, выбрав для ваших целей набор критичных значений и расставив баллы значимости для оценки уровня риска. Настройки сохраняются автоматически. Вы также сможете создавать собственные модели проверки. 

Для поиска физического лица необходимо зайти во вкладку «Физические лица» и ввести его в строке поиска. В кратком резюме в навигационной панели слева вы увидите сведения о банкротстве и совпадения по двум спискам. Здесь можно посмотреть в каких списках найден проверяемый клиент, проверить его отсутствие в перечне террористов и экстремистов, а также в перечне публичных должностных лиц. 

Для того, чтобы исключить однофамильцев из результата поиска, укажите дату рождения нужного лица. При проверке физического лица можно также проверить паспорт на действительность. 

Сервис дает возможность проверять организации и физические лица списком до 3 000 клиентов за один запрос. Для этого необходимо перейти в раздел «Проверка списка клиентов» и загрузить файл с компьютера. 

Для проверки юридических лиц выберите все списки, а также проверьте уровень риска по модели «Корпоративный сегмент». После окончания проверки появится строка с результатами. Здесь же можно скачать отчет о проверке. 

Обратите внимание на пользовательские списки (перечень организаций и физических лиц, которые вы можете добавить в сервис самостоятельно). По ним можно проверить как одиночных клиентов, так и списки клиентов. Для добавления собственных списков организаций переходим в настройки и загружаем файл с компьютера. 

Все результаты проверки попадают в анкету клиента, которая формируется в сервисе и сохраняет время и дату проверки. В анкете доступна информация о нормативно-правовых актах, на основании которых работает сервис. Анкету можно сохранить себе и предъявить при проверке регулятору. История проверок клиента сохраняется в сервисе и ее всегда можно просмотреть. Анкета с результатами, актуальными на дату проверки, всегда доступна и хранится в сервисе бессрочно.

Сервис собирает полную анкету клиента:

• Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга;
• Список Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
• Перечень публичных должностных лиц;
• Санкционный список OFAC, EC, HM Treasury, SECO и Украины;
• Перечень стратегических предприятий по Указу Президента РФ от 04.08.2004 № 1009;
• Перечень ОАО по Распоряжению Правительства № 91-Р.

Наличие трех готовых моделей проверки: 

• 115-ФЗ для банков;
• 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
• Корпоративный сегмент – на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков.

Что анализирует сервис: 

• Идентификационные критерии;
• Финансовое положение клиента;
• Деловую репутацию;
• Характер деятельности;
• Страновой риск;
• Связанные организации.

Где купить сервис Контур.Призма?

Московский сервисный центр АО «ПФ «СКБ Контур» №1308 - ООО «Системы Автоматизации Бизнеса»

г. Москва, Пресненская набережная 12, ММДЦ «Москва — Сити», башня «Федерация», этаж 25, офис B

Ближайшая станция метро — м. Деловой центр, Международная

г. Щелково, ул. Талсинская 11А, БЦ «Сатурн», этаж 2, офис 206

Свяжитесь с нами:    

По телефону                              По электронной почте

в Москве                                                        по всей России

+7 (495) 795-40-10                      info@sbm-msk.ru 

 Мы в Вконтакте - присоединяйтесь!  

 Дорогие друзья, у нас есть аккаунт в популярной соцсети Вконтакте! 

 Новости, акции, обсуждения самых разных вопросов, обмен опытом, и конечно,  общение с Вами.